为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》及《泰晶科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

　　一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

　　四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前10分钟到达会场，办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺序。

　　六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

　　七、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

　　八、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；股东大会会议决议由会议主持人宣布。

　　九、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　十一、股东（或股东代表）未做参会登记的可以出席股东大会，但大会不保证提供会议文件和席位。会议签到迟到的可以出席股东大会，但不得参加现场表决，可以参加网络投票。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

　　对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2024年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作；积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作能力，有效保障公司和全体股东的合法权益。

　　2024年，伴随消费类电子市场的改善以及AI、电动/智能汽车、光通信等领域的快速发展带动了石英晶体频率元器件需求的上升，但需求结构分化及同质化竞争，产品价格下滑。在严峻的外部环境下，公司深耕石英晶体频率元器件，以技术降本、质量降本为主要抓手，在提质增效、管理提升上下功夫，主动适应终端市场需求变化，巩固核心产品优势，保持优势产品技术与市场竞争力，加快高附加值产品布局，以市场和客户为中心，稳步推进新行业、新应用领域产品特别是低功耗、高基频、高稳定性、钟振类、高可靠性产品研发及品类扩充，把握相关应用领域结构性增长机会，不断提升公司综合竞争力，推动高质量发展。

　　2024年，公司实现营业收入82,104.25万元，同比增加3.55%；实现归母净利润8,758.09万元，同比减少13.55%；扣非后归母净利润6,202.50万元，同比减少24.26%。

　　公司始终以客户需求为导向，围绕终端客户、重要市场、新兴市场提供有竞争力的产品解决方案，产销研贴近客户深度互动，全系列丰富的产品体系与产品组合适配各行业多应用场景需求，定制化设计能力有效匹配客户的多元化需求，并不断提升需求响应速度和交付效率，提高服务品质和客户满意度。

　　2024年，紧跟国内外消费级、工业级、汽车级主流芯片厂完成适配认证，如高通手机平台、高通智能座舱76.8MHz认证，WiFi6、WiFi7高基频凤凰体育解说专业度，以及5G、5GRedcap、PCIE等主流芯片方案认证；

　　针对蜂窝模组需求爆发、定位模组的普及及智能家居联网化趋势加速，即时唤醒kHz是刚需，公司发挥先发优势提销量，并顺应AIoT终端对晶振低功耗、小型化需求迭代，小尺寸产品销量显著提升；

　　在手机业务板块增强与ODM、终端手机厂商深度互动与合作，并在泛终端生态扩展智能手表、终端医疗等市场，提拉收入体量；面向AI硬件需求爆发，AI赋能手机、PC、可穿戴设备、眼镜等端侧智能化渗透，已落地部分场景应用；叠加算力升级驱动及国产替代，适配服务器、光模块、交换机、路由器等国产需求，高频差分振荡器、高稳定性高精度产品产销量提升，在新业务、新产品上贡献价值增量，终端客户及高端产品占比提升；

　　重点针对车规级产品持续客户沉淀和产品料号储备，已在车身域、智驾域、座舱域、动力域和底盘域等多场景，全方位加快市场导入。

　　随着新扩有源及车规产线、CNAS实验室、高基频光刻车间等落地投产，车规级晶振生产规模进一步扩大，小尺寸、高基频、高稳定性、高精度等高附加值产品迭代结构调优，叠加光刻工艺高壁垒产品增量上行，公司也将紧紧把握6G、光通讯、AI、低空飞行等新兴市场带来的发展机遇，持续强化对新兴市场、高附加值市场和前沿性市场的开发力度，扩大产品供应，不断提高市场占有率。

　　2024年，公司布局研发专线，以降低研发对生产条线的干扰，加大技术转化生产力的速度，进一步带动生产线稼动率的提升；

　　在高端产品结构优化升级方面，2024年，有源车间进一步扩产增效，TCXO有源系列产品销量同比增长较快；新建有源模块研发实验室，推进IC国产化适配，通过全自动温补、自研电路及算法等技术，减少试错成本，为高精度批量温度补偿设备的研制提供技术基础；

　　重点建设落成独立车规产线及CNAS标准等级实验室，车规级高频系列、OSC钟振等系列产品特性优化，低功耗、高精度、音叉XO系列、TCXO系列产品以及低相噪、高稳恒温系列产品、RTC（实时时钟）模块等性能、良率提升，夯实公司竞争护城河，综合实力持续增强。2024年，公司新增授权专利19项，其中发明专利12项，实用新型专利7项。

　　（三）加速汽车电子布局，落地车规专线年，公司汽车电子战略提速，成立汽车电子事业部，在落地国内唯一独立车规专线及高规格CNAS实验室基础上，全系列车规级晶振已顺利通过了权威机构的AEC-Q200/Q100认证并已开发2,000余款料号，产品全面覆盖智能座舱、自动驾驶、车身控制、底盘和动力等五大域全场景，以定制化能力赋能国产汽车电子，各类产品获得了国际、国内知名主机厂和Tier1的项目定点。车规专线的建成将极大提升公司客户导入的进度，缩短审厂和体系认证的时间；公司也将加强信息化溯源能力，提高品控管理能力，达成客户“零缺陷”要求，为车规级晶振从量变到质变的提升打下坚实基础。

　　公司高度重视生产管理工作，实施全面质量管理，推行精益生产模式，明确质量目标、规程流程，针对晶片、有源、车规等工艺要求严、管理难度高的环节和产品，明确各道工序、各应用领域产品及重点客户产品的生产作业和管控要点，实现产成品质量的全流程控制及生产管理系统和自动化设备的无缝对接，从研发设计到来料控制、设备质量、生产制造到客户服务实施全流程、立体化质量管控，提高制程稳定性，提升产品质量和可靠性以及可追溯性。

　　公司继续贯彻实施人才战略，以外部引进和内部培养相结合的方式，深化梯队建设，打造结构优、活力足、业务强的人才梯队，通过建立、健全公司长效激励机制，保障公司未来的长足发展。一方面，公司持续加大人才投入，积极扩充研发团队，并通过与高校的联合培养，形成梯队型的人才结构和储备。另一方面，公司根据市场情况完善薪酬激励体系和其他福利体系，建立有效的内部培养的机制，并为员工提供更多职业发展空间。2024年9月，通过导入员工持股计划对优秀人才进行激励，调动员工积极性和创造力，夯实人才发展根基，提高公司人才自主核心竞争力，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。

　　公司员工持股计划产生的合计股份支付费用对2024年度第四季度净利润影响金额为541.61万元。

　　公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

　　2024年，因公司第四届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会完成董事会的换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会各专门委员会也同步进行了换届。全体董事依据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定开展工作，按时参加各项会议，认真审议会议议案，勤勉尽责履职。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

　　公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专门委员会全体委员严格按照相关工作细则的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司生产经营情况、财务状况、关联交易等事项，对审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑广大中小投资者的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2024年度，各专门委员会会议召开情况如下：

　　2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，共召开独立董事专门会议3次，对公司重大事项进行审议并提出意见，充分发挥了独立董事的作用。公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

　　2024年度，公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，按时完成定期报告的披露，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

　　2024年度，公司通过接待投资者现场及电话调研、接听投资者电话、上证e互动、投资者关系管理邮箱等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者的良性互动。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与公司决策；组织召开业绩说明会，就公司经营成果及财务状况与投资者进行交流沟通；在公司网站、微信公众号不定期发布公司信息，以便投资者及时了解公司状况等。

　　公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

　　2024年度，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，不断提高规范运作意识及履职能力；完善内控体系建设，强化内控管理，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

　　2025年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，在战略引领、风险防范、提升治理水平等方面扎实开展工作，支持和推动公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略力争完成各项经营指标，切实提升公司治理的有效性、决策的科学性，加强内控制度建设，提升公司综合竞争力，努力以良好的经营业绩回馈广大股东。

　　面对复杂严峻的内外部环境，公司董事会聚焦做强主业，围绕大客户发展战略，抢占关键市场，扩大产品供应及高端产品配比，加强全面质量管控，深挖发展潜力，提升经营业绩和核心竞争力。同时，持续管理与研发创新和流程优化，提质增效，努力为股东创造长期可持续的价值。

　　公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披露质量和公司规范运作的透明度。同时，公司董事会将以提高公司发展质量为基础，深化投资者关系管理，构建系统化的投资者关系管理体系，与市场建立有效互动，积极传递公司价值，增强投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的形象和市场影响力。

　　公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强董事会自身建设，提高决策效率和决策水平；密切关注资本市场法律法规修订动态，围绕新《公司法》和最新监管要求做好各项制度体系的推进与协调工作，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；扎实做好董事会各项日常工作，结合公司的实际情况，及时做好各项内控制度的建设与优化，强化规范运作意识，不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平。同时，董事会将持续发挥各专门委员会和独立董事在公司治理中的重要作用，强化履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实维护中小股东及利益相关者的权益。

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《泰晶科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责，行使《公司章程》规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。

　　2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，补选刘剑先生为第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。自此，万杨先生不再担任公司第四届监事会监事及监事会主席，公司第四届监事会由刘剑先生、毛宇先生、龚锐先生（职工代表监事）组成。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开职工代表大会，选举张家豪先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第五届监事会主席。公司第五届监事会由刘剑先生、张美昆先生、张家豪先生（职工代表监事）组成。

　　（一）2024年1月4日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过：1、关于选举第四届监事会主席的议案；

　　（二）2024年1月30日召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过：1、关于2024年日常关联交易预计的议案；

　　（三）2024年4月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过：1、关于2023年度监事会工作报告的议案；

　　3、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；（七）2024年9月13日召开第五届监事会第四次会议，审议并通过：

　　（八）2024年10月28日召开第五届监事会第五次会议，审议并通过：1、关于2024年第三季度报告的议案；

　　2024年度，公司监事会对公司依法合规运作情况、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行了检查和监督。监事会认为，2024年度，公司依法合规运作，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及决策程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要求履行了审议程序，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的决议内容合法、有效，符合公司和全体股东的利益；公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等赋予的职权履行职责，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》或者有损于公司和全体股东利益的情形。

　　2024年度，公司监事会对公司董事会编制的2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等定期报告进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和披露公司定期报告的程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年度，公司监事会对公司财务状况、财务管理、内部控制、财务报告等实施了有效的监督、检查和审核。经审核，监事会认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够全面、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　2024年度，公司监事会对拟发生的关联交易进行了审核，认为相关关联交易符合公司正常业务发展需要，决策程序合法、合规，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司不会因此对关联方产生较大依赖。

　　2024年，公司实施员工持股计划，公司监事会就员工持股计划相关事项进行了监督和核查，认为公司员工持股计划符合有关法律法规的规定，程序合法合规，员工持股计划持有人的主体资格合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2024年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行监督检查，认为公司2024年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在违反相关法律法规及损害股东利益的情形。

　　公司监事会通过对内部控制制度的建设与运行情况进行有效监督和审慎核查，并审阅董事会编制的《内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

　　2025年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行监事会职责，加强对公司财务管理、合规运作、董事和高级管理人员履职行为等的监督，促进公司规范运作、稳健发展。

　　（3） 存货本期变动原因：主要是本报告期贵金属涨价，公司新增生产线投产，为匹配产能提升需求，应对原材料涨价风险，战略性储备并上调关键原材料及贵金属的库存规模所致。

　　（4） 一年内到期的非流动资产本期变动原因：主要是报告期末公司原计入“其他非流动资产”中的定期存款及大额存单到期日不足一年，重分类至本项列示。

　　（5） 其他流动资产本期变动原因：主要是本报告期新增一年内到期的定期存款及大额存单投资规模扩大。

　　（6） 其他非流动金融资产本期变动原因：主要是本报告期公司新增对外股权投资，符合非流动金融资产确认条件。

　　（7） 其他非流动资产本期变动原因：主要是报告期末公司将定期存款及大额存单到期日不足一年的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”项下，导致本项余额减少所致。

　　（2） 应交税费本期变动原因：主要是本期利润减少导致企业所得税减少及上年同期股权激励计划行权代扣大额应交个人所得税在本期实缴所致。（未完）